Diplomado en

Oficial de Cumplimiento SARLAFT y SAGRILAFT

Profundiza en las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y las consecuencias legales del incumplimiento en entornos empresariales.

Inicio de clases: Próxima cohorte por confirmar

Estudiantes de la Americana

$1.000.000

Precio de lista ~~$2.000.000~~50 % de descuento

El 50 % es exclusivo para estudiantes de la Americana.

Ficha del diplomado

Metodología: Virtual sincrónica · Jurídico-práctica (talleres de casuística, manuales de cumplimiento y simulacros)
Intensidad: 90 horas certificadas
Módulos: 5 módulos
Inicio: Próxima cohorte por confirmar

Diplomado en Oficial de Cumplimiento SARLAFT y SAGRILAFT

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Contenido del diplomado

5 módulos · 90 horas certificadas

Antecedentes, marco legal y penal del LAFT
Evolución del régimen penal colombiano frente al lavado de activos; normativa nacional y estándares internacionales (GAFI)
El riesgo LAFT en los diferentes sectores económicos
Vulnerabilidades en sectores obligados (real, financiero y otros); tipologías y señales de alerta por sector
Gestión integral de riesgos
Metodologías de identificación, medición, control y monitoreo; herramientas para valorar impacto y probabilidad
Gestión de cumplimiento LAFT y Compliance
Implementación operativa de SAGRILAFT / SARLAFT; debida diligencia, conocimiento del cliente y reportes ante la UIAF
Buen gobierno y ética
Cultura de legalidad corporativa; transparencia y códigos de conducta en la organización

5 módulos · Virtual sincrónica · Jurídico-práctica (talleres de casuística, manuales de cumplimiento y simulacros)90 horas

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